Công ty phát hành stablecoin Tether vừa thông báo đã hỗ trợ chính phủ Mỹ đóng băng tổng cộng 344 triệu USD USDT trên hai địa chỉ ví, sau khi các ví này được xác định có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.
Động thái đóng băng được thực hiện ngay sau khi Tether nhận được thông tin từ nhiều cơ quan chức năng tại Mỹ liên quan đến các giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Việc này giúp ngăn chặn dòng tiền tiếp tục được di chuyển hoặc tẩu tán.
Tether Supports Freeze of More Than $344 Million in USD₮ in Coordination with OFAC and U.S. Law Enforcement
— Tether (@tether) April 23, 2026
Learn more: https://t.co/PFMCimX9hV
Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu
Theo Tether, việc hợp tác với cơ quan chức năng đã trở thành một phần thường xuyên trong hoạt động của công ty. Hiện tại, Tether đang làm việc với hơn 340 cơ quan thực thi pháp luật tại 65 quốc gia.
Thay vì chỉ phản ứng sau khi sự cố xảy ra, công ty cho biết họ chủ động phối hợp trực tiếp với các nhà điều tra trong các vụ việc đang diễn ra, nhằm phát hiện và ngăn chặn dòng tiền ngay từ sớm.
Tether cũng nhấn mạnh việc tuân thủ các hướng dẫn của Office of Foreign Assets Control, đặc biệt là danh sách trừng phạt SDN (Specially Designated Nationals).
Hơn 4,4 tỷ USD tài sản đã bị đóng băng
Tính đến nay, sự hợp tác này đã hỗ trợ hơn 2.300 vụ việc trên toàn cầu, trong đó có hơn 1.200 vụ liên quan đến cơ quan thực thi pháp luật Mỹ.
Tổng giá trị tài sản bị đóng băng vượt 4,4 tỷ USD, bao gồm hơn 2,1 tỷ USD gắn với các cơ quan chức năng Mỹ.
Blockchain minh bạch giúp truy vết dòng tiền
Tether cho rằng một trong những lợi thế lớn của blockchain công khai là khả năng truy vết. Không giống tiền mặt, các giao dịch trên blockchain để lại dấu vết rõ ràng, cho phép:
- Theo dõi dòng tiền theo thời gian thực
- Đánh dấu các ví đáng ngờ
- Can thiệp và đóng băng tài sản trước khi bị tẩu tán
CEO Paolo Ardoino: “USDT không phải nơi trú ẩn cho hoạt động phi pháp”
Ông Paolo Ardoino, CEO của Tether, khẳng định:
USDT không phải là nơi trú ẩn an toàn cho các hoạt động bất hợp pháp. Khi phát hiện các liên kết đáng tin cậy với tổ chức bị trừng phạt hoặc mạng lưới tội phạm, chúng tôi sẽ hành động ngay lập tức và dứt khoát. Blockchain minh bạch kết hợp với giám sát thời gian thực giúp chúng tôi ngăn chặn dòng tiền trước khi chúng có thể được di chuyển
Tiền lệ hợp tác của Tether với Bộ Tư pháp Mỹ
Trước đó, United States Department of Justice cũng từng ghi nhận sự hỗ trợ của Tether trong các chiến dịch thực thi pháp luật.
Các chiến dịch này đã dẫn đến việc thu giữ khoảng 61 triệu USD và 225 triệu USD liên quan đến các mô hình lừa đảo “pig butchering”, một dạng scam tài chính đang gia tăng trong lĩnh vực crypto.
Vụ đóng băng 344 triệu USD USDT lần này tiếp tục cho thấy xu hướng rõ ràng: các tài sản số trên blockchain công khai không nằm ngoài tầm kiểm soát của cơ quan chức năng, đặc biệt khi có sự phối hợp chặt chẽ từ các tổ chức phát hành như Tether.
